【防非宣传】揭开境外期货软件“黑洞
作者： 来源： 发表日期：2021-06-28 10:53:55 点击数:0
案例：2020年1月，上海公安机关发现，有不法分子大肆招揽境内投资人非法从事境外期货交易。根据《刑法》第二百二十五条之规定，未经国家有关主管部门批准非法经营期货业务的，涉嫌非法经营犯罪。
经查吴某在网上发现本市某信息技术有限公司专门研发了一款具备境外期货交易分仓管理账户清算提成等功能的交易软件。通过该软件，吴某可以招揽客户从事境外期货投资，进而赚取交易手续费。吴某便通过该公司客服获取了交易软件的下载链接、登陆账号和密码，并在不具备经营资质的情况下，伙同他人不断发展下游代理和客户。
进一步侦查发现，2017年，上述信息技术有限公司的实控人方某因发现经营境外期货交易业务有利可图，便动起了自行开发境外期货交易软件牟利的念头，并开发出了一款专门针对中国香港期货市场的境外期货交易软件。方某通过在境外开立个人期货交易账户，获取了境外期货经纪商接口和授权码，进而利用该软件搭建起了非法跨境期货交易通道，并在互联网上大肆宣传很快，不少非法期货经营商客户我上门来与其合作，犯罪嫌疑人吴某就是其中之一，两方约定，只要其发展的客户每完成一笔交易，方共便可从中抽取15元左右的费用。
通过对该交易软件后台数据和涉案资金流向进行全面研判分析梳理出全国各地其余56个像吴某团伙一样利用该交易软件非法从事境外期货交易的非法经营团伙。
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