投资者关系

Into Chinalin
2022
04-27

反洗钱案例学习2022年第三期

基本案情:该案由某商业银行安徽分行上报的反洗钱可疑交易报告触发。中国人民银行合肥中心支行接收可疑交易报告后,立即开展反洗钱调查,发现该线索与全国首例操纵证券市场行为主体“...

2022
03-25

反洗钱案例学习2022年第二期

案件回放:被告人赵某,原系国有独资企业天津市某电影集团有限公司(以下简称“电影集团”)金融部职员。 (一)上游犯罪:2012年1月至2018年6月,武某(另案处理)利用担任电影集团...

2022
03-21

反洗钱案例学习2022年第一期

    基本案情:该案由某商业银行安徽分行上报的反洗钱可疑交易报告触发。中国人民银行合肥中心支行接收可疑交易报告后,立即开展反洗钱调查,发现该线索与全国首例操纵...

2020
09-17

【预防洗钱风险 助力金融安全】警惕!“套路贷”都有哪些套路?该如何预防?

一、什么是套路贷? 套路贷是一个披着民间借贷外衣诈骗之实的骗局,指以非法占有为目的,假借民间借贷之名,诱使或迫使被害人签订“借贷”或变相“借贷”“抵押”等相关协议,通过虚...

2020
09-17

【预防洗钱风险 助力金融安全】远离“校园贷” 青春不负债

案例一: 8月12日,刘某报警称:其接到一陌生电话,对方冒充京东金融的客服人员,称其在该平台注册的校园贷需要注销,如不注销将会影响其个人征信,刘某信以为真。随后,对方推荐其下...