投教天地

Into Chinalin
2022
04-27

反洗钱案例学习2022年第三期

基本案情:该案由某商业银行安徽分行上报的反洗钱可疑交易报告触发。中国人民银行合肥中心支行接收可疑交易报告后,立即开展反洗钱调查,发现该线索与全国首例操纵证券市场行为主体“...

2022
03-25

反洗钱案例学习2022年第二期

案件回放:被告人赵某,原系国有独资企业天津市某电影集团有限公司(以下简称“电影集团”)金融部职员。 (一)上游犯罪:2012年1月至2018年6月,武某(另案处理)利用担任电影集团...