金融机构违反《反洗钱法》的处罚规定有哪些？
作者： 来源： 发表日期：2014-03-31 20:05:34 点击数:0
金融机构违反《反洗钱法》的处罚规定有哪些？
同时，金融机构严格履行反洗钱义务，还有利于增强金融机构自身的抗风险能力，促进其良性发展。其一，金融机构健全内控制度，可以有效地防御操作风险、道德风险、法律风险等各类风险，提高风险控制能力；其二，国家建立完备的反洗钱法律体系，会在国际金融领域树立我国良好的国际形象，为国内金融机构提供良好的国际环境；第三，国内金融机构健全反洗钱制度，规范反洗钱操作，可以促进金融机构的合规经营。这些措施，都有利于提高我国金融机构的国际竞争力。 转自深圳监管局
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